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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  ● 本次股东大会无添加、否决及改变提案的状况;

  ● 本次股东大会没有触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月14日(星期二)14:30

  网络投票时刻:2019年5月13日一2019年5月14日

  (1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月14日交易日上午9:30~11:candy小滴滴30,下午13:00~15:00;

  (2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月13日下午15:00一2019年5月14日下午15:00期间的恣意时刻张作琪。

  2、举行地址:潜江永安药业股份有限公司二楼会议室(湖北省潜江经济开发区广泽谵死怪大路2号);

  3、举行方法:本次股东大会闺房调教采纳现场投票和网络投票相结合的方法;

  4、股权登记日量子力学,进京证-九霄人事,上海专业猎头公司,没有招不到的人才:2019年5月9日(周四)

  5、招集人:本公司董事会;

  6、主持人:本公司董事长陈勇先生;

  7、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳junoflo证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规则量子力学,进京证-九霄人事,上海专业猎头公司,没有招不到的人才。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会会议整体状况

  经过现场和网络投票的股东20人,代表股份79,326,287股,占上市公司总股份的26.9192%。其间:经过现场投票的股东14人,代表股份79,162,687股,占上市公司总股份的26.8637%。嫁给一个穷书生经过网络投票的股东6人,代表股份163,600股,占上市公司总股份的0.0555%。

  2、中小投资者(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会会议状况

  经过现场和网络投票的股东7人,代表股份10,692,832股,占上市公司总股份的3.6286%。其间:经过现场投票的股东1人,代表股份10,529,232股郑鑫源,占上市公司总股份的3.5731%。经过网络投票的股东6人,代表股份163,600股,占上炮灰乡村媳市公司总股份的0.0555%。

  3、公司部分董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。

  二、提案审议和表决状况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法对方案进行表决量子力学,进京证-九霄人事,上海专业猎头公司,没有招不到的人才,详细表决成果如下:

  (一)审议经过了《2018年度董事会工作陈述》的方案;

  总表决状况:

  赞同79,268,287股,占到会会议一切股东所持股份的99.9269%;反妃常淡定废材女玩棋迹对58,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0731%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,634,832股,占到会会议中小股东所持股份的99.4576%;对立58,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.5424%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议经过了《2018年度监事会工作陈述》的方案;

  总表决状况:

  赞同79,268,287股,占到会会议一切股东所持股份的99.9269%;对立58,000股,占到会会议一切股东所持股量子力学,进京证-九霄人事,上海专业猎头公司,没有招不到的人才份的0.0731%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

 量子力学,进京证-九霄人事,上海专业猎头公司,没有招不到的人才 中小股东总表决状况:

  赞同10,634,832股,占到会会议中小股东所持股份的99.4576%;对立58,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.5424%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议经过了《2018年度陈述》及其摘要;

  总表决状况:

  赞同79,268,287股,占到会会议一切股东所持股份的99.9269%;对立58,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0731%;放弃赛尔号柯尔霍德0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,634,832股,占到会会议中小股东所持股份的99.4576%;对立58,000股,占到会会议中小股东所持股物贸通份的0.5424%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃魅诱娘子0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议经过了《2018年度财务决算陈述》的方案;

  总表决状况:

  赞同79,268,287股,占到会会议一切股东所持股份的99.9269%;对立58,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0731%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,634,832股,占到会会议中小股东所持股份的99老湿影.4576%;对立58,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.5424%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

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  (五)审议经过了《2018年度利润分配预案》;

  总表决状况:

  赞同79,162,687股,占到会会议一切股东所持股份的99.7938%;对立163,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.2062%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,529,232股,占到会会议中小股东所持股份的98.4700%;对立163,600股,占到会会议中小股东所持股份的1.5300%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》;

  总表决状况:

  赞同79,268,287股,占到会会议一切股东所持股份的99.9269%;对立58,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0731%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,634,832股,占到会会议中小股东所持股份的99.4576%;对立58,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.5424%;放弃0股徐峥女儿徐小宝逝世(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (七)审议经过了《关于运用自有资金进行风险投资的方案》。

  总表决状况:

  赞同79,164,787股,占到会会议一切股东所持股份的99.7964%;对立161,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.2036%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

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  中小股东总表决状况:

  赞同10,531,332股,占到会会议中小股东所持股份的98.4896%;对立161,500股,占到会会议中小股东所持股份的1.5104%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东甜罗素所持股份的0.0000%。

  三、独立董事述职状况

  在本次股东大会上公司独立董事作了2018年度述职陈述。独立董事2018年度述职陈述全文已于2019年3月28日刊登于中国证监会指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证状况

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  本次股东大会经湖北孙同兴正信律师事务所张红、程雪英律师现场见证。律师事务所暨律师以为:永安药业本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》和永安药业《公司章程》的规则,到会会议人员、招集人的资历合法、有用,会议表决程序、表决成果合法、有用。

  五、备检文件

  1、公司2018年度股东大会决议;

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一八年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告

  潜江永安药业股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十四日

(责任编辑:DF513)

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